В настоящее время мы, компания Ferratum, проверяем данные клиентов. Поэтому мы можем связаться с Вами по телефону для сравнения Ваших данных. 

Вы обновили свои данные, заполнив форму, полученную по электронной почте, что делать дальше?

Чтобы завершить обновление данных, пожалуйста, войдите в свой профиль клиента здесь и проверьте информацию в разделе "Редактировать профиль". После проверки и предоставления всей необходимой информации сохраните данные, нажав кнопку "Сохранить изменения".
 
Для дальнейшего обеспечения безопасности использования Вашего счета в компании Ferratum, пожалуйста, пришлите нам следующие документы:
1. Фотографию паспорта (в формате JPG или JPEG);
2. документ, подтверждающий Ваш адрес проживания (например, выписка из банка за последние 6 месяцев, счет за коммунальные услуги или декларация latvija.lv в формате PDF).


Зачем нам нужно обновлять ваши данные?

Отношения Банка с клиентами не являются статичными, и вполне вероятно, что обстоятельства, связанные с их личной жизнью, такие как домашний адрес, место работы или семейное положение, со временем меняются. Обновление Ваших данных необходимо для того, чтобы лучше управлять рисками, связанными с отношениями, и принимать соответствующие решения по предотвращению отмывания денег или финансирования деятельности, связанной с терроризмом.
Это защищает Вас, банк и общество в целом от нежелательных результатов, позволяющих осуществлять незаконную/криминальную деятельность через финансовую систему.  

Почему я должен повторно предоставлять эту информацию?

Если Вы получили от нас запрос на обновление информации, это означает, что Вы пользуетесь нашими банковскими услугами уже несколько лет. Поскольку с момента первого использования наших услуг Ваши личные обстоятельства могли измениться, по закону мы обязаны периодически проверять актуальность, точность и полноту имеющейся у нас информации.
Это позволит Банку более эффективно управлять любыми рисками, которые могут возникнуть в связи с предоставляемыми им услугами, выполняя при этом свои юридические обязательства.

Что произойдет, если вы откажетесь предоставить нам информацию?

Мы искренне ценим наших клиентов и понимаем, что этот процесс может быть повторяющимся и отнимать много времени, но мы постарались сделать его как можно более простым. Учитывая, что данный процесс является юридическим обязательством, Банк обязан ограничить пакеты услуг, предоставляемые клиентам, которые не выполняют запрос на обновление информации.

Почему нам  нужны Ваши документы, удостоверяющие личность, и подтверждение адреса?

Поскольку наш банк предоставляет услуги только в режиме онлайн, без личного контакта с клиентами, нам важно иметь собранные документы. 
Как правило, документы, удостоверяющие личность, имеют срок действия или могут быть продлены в случае изменения личных обстоятельств. Возможно, изменился Ваш адрес.
По этим причинам банк запрашивает копии этих документов, чтобы иметь актуальную информацию о наших клиентах. Просим направить запрашиваемые документы на наш электронный адрес: Data_Review_LV@Multitudebank.com.

Что такое политически значимое лицо (PEP)?

PEP - это лицо, занимающее или занимавшее значимую государственную должность, а также члены его семьи и тесно связанные с ним лица.
К значимым государственным должностям относятся, в частности: а) правительство и законодательные органы; б) судебные органы; в) центральное финансовое управление; г) международная дипломатия; д) вооруженные силы; е) государственные предприятия; ж) международные организации.


Мы заботимся о защите персональных данных, и вам не стоит беспокоиться о том, что вы передадите нам свои данные, напротив, это поможет вам быстрее и проще пользоваться нашими услугами.

Если существуют какие-либо исключительные обстоятельства, которые не позволяют вам предоставить определенную информацию или документацию, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки, чтобы мы могли вам помочь.

*Восстановление данных может занять до 7 рабочих дней, и мы уведомим вас об успешном восстановлении данных.
Благодарим Вас за терпение и сотрудничество, чтобы мы могли и дальше предоставлять Вам надежные финансовые услуги!