Анкета с информацией о клиенте

Имя и фамилия:
Email:

Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за выбор Multitude (далее — Ferratum).

В рамках постоянного процесса проверки клиентов (Customer Due Diligence) Банк обязан собрать дополнительную информацию, чтобы обновить Вашу клиентскую анкету и обеспечить более высокий уровень безопасности.

Просим Вас ответить на данное письмо, указав следующую информацию:

Номер удостоверения личности (SSN/ID / Паспорт):
Место рождения:
Гражданство:
Постоянный адрес проживания:
Являетесь ли Вы политически значимым лицом1 (PEP)?
Источник происхождения средств
Страна проживания
Как долго Вы проживаете в своей текущей стране проживания?
* Если менее 5 лет, укажите страны, в которых Вы проживали за последние 5 лет.

1 Политически значимое лицо (PEP) — это лицо, которому доверена или была доверена видная публичная должность, например, главы государств или правительств, высокопоставленные политики, а также их близкие члены семьи и деловые партнёры.